疑わしい取引の届出代行


■サービス報酬

  • 疑わしい取引の届出代行報酬

    ・報酬はお問い合わせください。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみです。



疑わしい取引の届出とは


疑わしい取引の届出とは、特定事業者が、特定業務に係る取引について、当該取引

において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が

当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条 の罪若しくは麻薬特例法第六条 の罪に当たる

行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合

においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け

出る手続きのことです。


疑わしい取引の届出の手続根拠法は、犯罪による収益の移転防止に関する法律です。


■届出手続に必要な書類


届出手続に必要な書類は、下記の通りです。


届出手続に必要な書類

  • 疑わしい取引の届出書

  • その他、行政庁が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の疑わしい取引の届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


疑わしい取引の届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。